个人背调

    A客户收到金融机构发来的邮件，声称自己能以非常低的利率通过中国的银行借给他一大笔钱，但是需要他购买贷款保险。

       当客户将要汇钱给保险公司的指定收款人时，在审查合同的时候，我们发现了疑点，因此，我们索要了更进一步的信息如该中国人的身份证件，通过在警察局查询身份信息，我们发现该身份证是伪造的，替换上了不同的人的照片和住址。由此，我们终止了该交易，帮助客户预防了损失。